| Документ | Примечание |
| Заявление об открытии текущего счета |
Оригинал, подписанный руководителем, или уполномоченным на это лицом |
| Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, уполномоченному осуществлять государственную регистрацию |
засвидетельствованную органом, который осуществил регистрацию, или нотариально |
| Копию справки о внесении юридического лица к Единственному государственному реестру предприятий и организаций Украины |
засвидетельствованную органом, что выдал справку, или нотариально, подписью ли уполномоченного работника банка |
| Копию документа, что подтверждает взятие юридического лица на учет в органе государственной налоговой службы ( ф. 4ОПП) |
засвидетельствованную органом, что выдал справку, или нотариально, подписью ли уполномоченного работника банка |
| Карточку с образцами подписей и оттиск печати |
засвидетельствованную нотариально или организацией, которой клиент административно подчинен |
| Копию документа, что подтверждает регистрацию юридического лица в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины |
засвидетельствованную органом, что выдал справку, или нотариально, подписью ли уполномоченного работника банка |
| Копию страхового свидетельства, что подтверждает регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов |
засвидетельствованную органом, что выдал справку, или нотариально, подписью ли уполномоченного работника банка |
| Лица, которые имеют право первой и второй подписей, лично подают к банку копии паспорт и идентификационного номера налогоплательщика . Копии документов, которые подтверждают их полномочие засвидетельствованную подписью владельца документа |
засвидетельствованную подписью руководителя и отпечатком печати |
| Копию должным образом зарегистрированного учредительного документа (статуту/ учредительного договору/ учредительного акта/ положения) |
засвидетельствованную органом, который осуществил регистрацию, или нотариально |
| Для проведения идентификации в ПАО "АКБ "Базис" юридическим лицам необходимо подать: нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации, устава, учредительного договора, и следующие документы для идентификации лиц, которые владеют существенным участием основателей, а также имеют прямое или опосредствованное влияние на них и извлекают значительную материальную выгоду от их деятельности: |
- для юридических лиц: нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации, устава, учредительного договора;
- для физических лиц : паспорт или документ, что его заменяет, какие содержат фамилию, имя, отчество (в случае его наличия), дату рождения, серию и номер паспорта или документа, что его заменяет, дату выдачи и наименование органа, что выдал документ, место проживания или временного пребывания, информацию о гражданстве (если лицо является нерезидентом), а также копию документа, выданного органом государственной налоговой службы, что удостоверяет присвоение физическому лицу-резиденту идентификационного номера налогоплательщика (засвидетельствованную подписью владельца документа). |
